Inteligência dos EUA prende 21 pessoas “laranjas” por lavagem de dinheiro usando criptomoedas

Apelidada de Operação Crypto Runner, a investigação de vários anos foi conduzida pelas filiais do Departamento de Justiça (DOJ) do leste do Texas, do Serviço Secreto dos EUA (USSS) e do Serviço de Inspeção Postal (PIS) – o braço de aplicação da lei dos EUA. Serviço postal.

A operação “interrompeu mais de US$ 300 milhões em transações anuais de lavagem de dinheiro, apreendeu e perdeu milhões em dinheiro e criptomoedas e identificou milhares de vítimas”, de acordo com um comunicado à imprensa divulgado na quarta-feira.

Os promotores dizem que os 21 indivíduos capturados na armadilha da Operação Crypto Runner desempenharam um papel fundamental em fraudes internacionais e operações criminosas, agindo como lavadores de dinheiro doméstico para seus co-conspiradores estrangeiros.

Pelo menos quatro das 21 pessoas acusadas já se declararam culpadas de seus crimes.

A mulher de Maryland, Zenobia Walker, 65, se declarou culpada em janeiro por seu papel em um esquema no qual recebeu mais de US$ 300.000 de vítimas de golpes românticos e outros esquemas fraudulentos, depositou o dinheiro em suas contas bancárias pessoais, trocou-o por criptomoeda e passou a criptografia para seus co-conspiradores estrangeiros. Ela foi condenada a 18 meses de prisão em 2 de novembro.

Mais três indivíduos – Tulasidas Konda, 57, e Lois Boyd, 76, ambos da Virgínia, e Deependra Bhusal, 46, do Texas – se declararam culpados de acusações relacionadas a uma conspiração de lavagem de dinheiro de vários anos para o produto de vários golpes.

O suposto líder, Konda, abriu contas bancárias e caixas de correio que foram usadas para receber dinheiro de vítimas de golpes, trocar o dinheiro por cripto e depois enviar o cripto para carteiras controladas pelos co-conspiradores estrangeiros do trio. Os três lavaram cerca de US$ 6 milhões juntos, de acordo com o comunicado do governo.

Dois outros réus – Randall Rule, 71, de Nevada e Gregory Nysewander, 64, da Carolina do Sul – foram igualmente acusados ​​de converter US$ 2,4 milhões em fundos de golpes românticos, compromissos de e-mail comercial e golpes imobiliários em criptomoedas para operadoras estrangeiras. Rule e Nysewander não se declararam culpados.

Outro grupo de 10 réus foi acusado de participar de uma conspiração de fraude eletrônica e postal que usava esquemas falsos de suporte técnico para persuadir as vítimas a enviar dinheiro, geralmente usando empresas de fachada e contas bancárias comerciais criadas para parecer empresas legítimas.

Mais dois réus – John Khuu, 27, da Califórnia e Sharena Seay, 37, da Flórida – foram indiciados por acusações de lavagem de dinheiro por dois supostos esquemas separados para lavar dinheiro vinculado a operações de tráfico de drogas via criptografia.

Há mais prisões por vir, de acordo com o USSS.

“O anúncio de hoje demonstra as capacidades investigativas do Serviço Secreto e destaca o sucesso de nossos esforços de colaboração por meio da Operação Crypto Runner para desmantelar e interromper redes transnacionais de lavagem de dinheiro”, disse William Smarr, agente especial encarregado do escritório de campo do Serviço Secreto dos EUA em Dallas em o lançamento.

“Essas prisões são apenas o começo”, acrescentou Smart. “Estamos empenhados em levar cada um dos perpetradores restantes à justiça.”