A Interpol apreendeu US$130 milhões de cibercriminosos na operação global de repressão “HAECHI-III”

A operação policial internacional, batizada de HAECHI-III , ocorreu entre 28 de junho e 23 de novembro de 2022, resultando na prisão de 975 indivíduos e no encerramento de mais de 1.600 casos.

Isso incluía dois fugitivos procurados pela Coreia do Sul por suposto envolvimento em um esquema Ponzi para desviar € 28 milhões de 2.000 vítimas.

Outra instância referia-se a um golpe de call center baseado na Índia, em que um grupo de criminosos se fazia passar por oficiais da Interpol e da Europol para enganar as vítimas na Áustria para que transferissem fundos. Os call centers operados a partir de Nova Deli e Noida.

A atividade ilícita informava às vítimas que suas “identidades foram roubadas e crimes relacionados a entorpecentes foram cometidos em seu nome”, obrigando-as a fazer uma transferência de dinheiro.

“Para se livrar dessa suspeita, as vítimas foram obrigadas a transferir seus ativos/dinheiro para uma conta fiduciária por meio de transferências bancárias, carteiras criptográficas, códigos de vale-presente ou códigos de voucher”, divulgou o Indian Central Bureau of Investigation (CBI). mês passado.

Os ataques conduzidos pela agência levaram ao confisco de 25,83 Bitcoins, bem como cerca de US$ 37.000 em diferentes carteiras digitais. A conta bancária de um dos suspeitos, que continha $ 37.000, também foi congelada.

A Interpol observou que o golpe do call center levou as vítimas a transferir um total de US$ 159.000 e que quatro carteiras de criptomoedas usadas pelos golpistas foram apreendidas. Ao todo, cerca de 2.800 contas bancárias e de ativos virtuais que foram usadas para lavar os recursos obtidos ilicitamente foram bloqueadas ao longo da operação de cinco meses.

De acordo com a aplicação da lei, a investigação destacou especificamente uma ampla gama de crimes financeiros online, como phishing de voz, golpes românticos, sextortion, fraude de investimento e lavagem de dinheiro associada a jogos de azar online ilegais.

Algumas das tendências emergentes do cibercrime descobertas incluem variações de golpes românticos e sextortion, sem mencionar o uso de aplicativos de mensagens criptografadas para promover esquemas falsos de carteira criptográfica, observaram as autoridades.

A operação HAECHI-III também ocorre exatamente um ano depois que a Interpol divulgou as prisões de mais de 1.000 criminosos cibernéticos e a recuperação de US$ 27 milhões como parte do HAECHI-II.