Polícia Federal Realiza Operação Contra Fraudes na Compra de Criptomoedas

Polícia Federal Realiza Operação Contra Fraudes na Compra de Criptomoedas

Na última terça-feira, dia 23 de fevereiro, a Polícia Federal iniciou uma operação denominada “Operação Exchange” com o objetivo de combater fraudes nas transações de compra e venda de criptomoedas. A ação foi realizada em cinco estados do país: São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Paraíba e Mato Grosso do Sul.

Foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 25 mandados de busca e apreensão em diversas empresas e residências dos investigados. Segundo a Polícia Federal, o prejuízo causado pelas fraudes pode ultrapassar R$ 1,5 bilhão.

As investigações da PF iniciaram em 2018, após a prisão de um agente da Receita Federal que teria utilizado informações sigilosas de contribuintes para negociar bitcoins. A partir dessa prisão, foi identificada uma organização criminosa que atuava no mercado de criptomoedas.

A operação contou com a participação de mais de 90 policiais federais e teve o apoio da Receita Federal. Os investigados devem responder por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, estelionato, corrupção, entre outros.

Essa não é a primeira vez que o mercado de criptomoedas é alvo de operações policiais no Brasil. Em janeiro deste ano, a PF deflagrou a “Operação Tempestade” que mirou um esquema de pirâmide financeira que utilizava bitcoins como moeda.

A atuação da PF no combate às fraudes de criptomoedas é importante para garantir a segurança e a transparência nas transações realizadas nesse mercado, que ainda é bastante novo e apresenta riscos aos investidores que não possuem conhecimento suficiente sobre as práticas e regulamentações do setor.