Espanha e EUA desmantela quadrilha de phishing que roubou US$5 milhões em um ano

A gangue do cibercrime é especializada em golpes online, empregando engenharia social, phishing e smishing para coletar detalhes confidenciais das vítimas e, em seguida, usar essas informações para cometer fraudes financeiras.

A organização mantinha mais de cem contas bancárias em vários bancos espanhóis, usando-as para depositar seus lucros criminosos, sacar dinheiro de caixas eletrônicos, enviá-lo para contas internacionais ou convertê-lo em criptomoeda.

Como resultado da operação conjunta de aplicação da lei, a polícia prendeu oito pessoas na Espanha e uma em Miami, nos Estados Unidos. Além das detenções, a polícia apreendeu artigos de luxo avaliados em 200 mil euros e congelou bens no valor de mais de 500 mil euros.

Ataques de engenharia social

Os cibercriminosos contataram indivíduos e empresas na América do Norte por meio de e-mails de phishing e SMS. Eles seguiram com chamadas usando um número falsificado para fazer parecer que o chamador era uma entidade legítima.

Os criminosos pretendiam enganar as vítimas para que revelassem as suas informações confidenciais, permitindo-lhes realizar compras online ou transferir fundos diretamente das contas bancárias da vítima para as suas próprias em Espanha.

O anúncio da polícia diz que os bandidos roubaram cerca de €5.000.000 de 200 indivíduos e empresas em apenas um ano. No entanto, existem algumas indicações de que o valor total roubado pode exceder €7.000.000.

O principal suspeito utilizou uma série de documentos de identidade falsos para controlar mais de cem contas bancárias onde os fundos roubados foram depositados. Essas contas foram abertas sob o nome de outros indivíduos, alguns colaborando diretamente com a quadrilha do crime, enquanto outros eram as próprias vítimas inocentes.

Os cibercriminosos então usaram os lucros para viajar extensivamente pela Europa e Estados Unidos, adquirindo itens de luxo e abrindo contas bancárias adicionais para ajudar na lavagem de dinheiro.

“A operação permitiu a desarticulação total da organização criminosa, com a detenção de todos os seus membros – oito em Madrid e um em Miami – e a apreensão de numerosos objetos de grande valor. Por outro lado, os agentes também bloquearam 74 contas bancárias, congelando bens por mais de 500 mil euros. No endereço cadastrado localizaram uma área onde guardavam a mercadoria adquirida de forma fraudulenta ou com o dinheiro dos golpes, de forma que parecia uma loja de artigos de luxo.” – Policia Espana.

Segundo as autoridades espanholas, o cibercrime está aumentando no país, com um em cada cinco crimes acontecendo online.

Em 2022, a polícia registrou 375.500 casos de crimes cibernéticos na Espanha, um aumento de 72% em relação a 2019 e de 352% em relação a 2015.

A polícia diz que um sinal claro de fraude é quando o chamador coloca a vítima em espera toda vez que fornece as informações solicitadas, pois está usando essas informações para fazer transferências de dinheiro em tempo real enquanto fala com a vítima.